Somos la única firma de Ecuador con un equipo de profesionales multidisciplinario dedicado 100% a esta práctica, lo que nos permite analizar los problemas de soborno, fraude y corrupción del negocio con una visión completa para que la compañía pueda tener un mejor entendimiento de su situación actual y de las acciones de remediación que debería aplicar.
Nuestra amplia experiencia local e internacional nos permite mirar más allá de los riesgos típicos, para proponer soluciones reales y efectivas sobre la base del contexto y los recursos de cada compañía.
Nuestro enfoque de trabajo es pragmático y de fondo, no de forma; es decir, no está basado en lo que dice un checklist, sino en lo que en sentido profundo y operativo necesita una compañía.
Nuestros principales servicios, sin limitarse a los mismos, son los siguientes:
- Análisis de madurez del sistema de cumplimiento penal: Identificación de brechas, debilidades y mejoras en lo que ha implementado la compañía para alcanzar el siguiente nivel deseado.
- Evaluación de riesgos de fraude, soborno y corrupción: Identificación y análisis de estos riesgos bajo metodología acorde a la realidad de la compañía a través de talleres de trabajo.
- Implementación de un sistema de cumplimiento penal: Entendimiento profundo (no “checklist”) de las necesidades reales de una compañía para implementar su modelo de prevención, detección y respuesta frente al soborno, fraude y corrupción.
- Revisión de antecedentes: Búsqueda y verificación de antecedentes de personas o empresas, independientemente en donde se encuentren domiciliadas (*KYC-Know your client”).
- Acompañamiento al Oficial de Cumplimiento: Asistencia técnica recurrente con profesionales expertos acerca de cómo implementar, mejorar o gestionar el sistema de cumplimiento penal en una compañía.
- Implementación de Canal de Denuncias: Plataforma tecnológica propia (no tercerizada) para reportar y gestionar las denuncias de irregularidades, personalizada a la compañía y atendida por profesionales locales que conocen el lenguaje local.
- Investigación / auditoría forense / analítica forense: Búsqueda de evidencia, utilizando analítica, contabilidad y procedimientos de informática forense, siguiendo principios legalmente válidos. Asesoría jurídica y forense antes, durante y después del caso.
- Informática forense / e-Discovery: Recolección, extracción y preservación de fuentes de información electrónica, computadoras, teléfonos, discos duros y demás dispositivos electrónicos.
- Entrenamiento y sensibilización en anticorrupción: Sesiones personalizadas de acuerdo con las necesidades y público objetivo de la compañía, con casos y ejemplos de la vida real acorde al sector al que pertenece la compañía.
